一、公司基本情况

标的公司是一家集葡萄种植、酿造和葡萄酒销售为一体的专业化葡萄酒生产与经营企业，公司位于风景旅游区—四姑娘山脚下，其日照充足，昼夜温差大，降雨量小，河谷地带沙砾土厚，透气利水，病虫害少，天然具备种植和酿造世界优质葡萄酒的所有条件。公司目前在小金和金川两县自有葡萄种植土地1008亩，流转农户土地6000亩，葡萄种植的主要品种为赤霞珠(CabernotSauvignon)，原产自法国波尔多；梅鹿辄（Merlot），别名美乐、梅洛；蛇龙珠（嘎美）（CabernetGernischt）；法国蓝（BlueFrench）；西拉（Syrah）；霞多丽（Chardonnay），原产自法国勃艮第，品质可以与法国波尔多的葡萄酒比美。

公司建有酿造厂，占地60亩,厂房等建筑面积约合12000平米，酿造厂生产设备有各种体积的发酵罐41个,单循环可实现1688吨葡萄入罐发酵；各种体积的储酒罐61个,可实现3046吨原酒的陈酸生产,现实际存酒2900吨；灌装机控速2200瓶/时,贴标机控速2200瓶/时,实际每日生产6小时，约10吨。

公司系列产品荣获第四届亚洲葡萄酒质量大赛金奖、中国驰名商标、四川名牌产品等。公司评为省级重点龙头企业、四川省优秀民营企业、四川省质量信用AAA级企业等。

二、公司拟增资情况

（一）原股东结构

序号股东名称

(姓名)出资情况

出资（万元）占注册资本比例%

1机构股东12,000.0026.17%

2自然人股东11,339.7117.52%

3自然人股东2920.0012.04%

4自然人股东3915.0011.97%

5自然人股东4910.0011.90%

6机构股东2450.005.88%

7其他24个股东1108.6114.52%

合计7,643.38100.00%

其中，机构股东1为某基金,所投资金2000万元属明股实债。

（二）增资数额

公司拟增资6000万元，增资后的股权结构如下：

序号股东名称(姓名)出资（万元）占注册资本比例%

1新增股东6000.00

51.53%

2老股东5643.38

48.47%

合计11,643.38100.00%

（三）募集资金的用途

1、用于支付葡萄种植户的土地租金、土地管理费用及2019年葡萄收购费用；

2、用于支付银行借款利息；

3、用于酒庄装修及设备采购；

4、用于补充公司流动资金。

（四）增资后的公司治理结构

新股东增资后，按照现代管理制度的要求重新召开股东会，重新组建董事会、监事会，董事长可由新股东任命。

三、公司发展规划

（一）葡萄种植、加工、销售方面

引进投资方后，公司拟对葡萄园进行精细化管理，精简土地流转（公司承租自己管理）规模，将流转土地降为3000亩，其他土地由农户种植，降低生产成本。在加工方面，公司现有库存3000多吨原酒，从2020年开始，每年拟收购1500吨葡萄，按照60%出酒率，将有近1000吨葡萄酒，即每年可生产的葡萄酒价值达2亿元。在销售方面，现公司正与专门的销售团队磋商，拟外包产品销售，进一步拓展销售渠道。