根据《XX省人民政府关于组建XXXX集团有限公司的批复》（X政函「2010」181号）、《XXXX集团有限公司组建方案》（X体字[2010]50号）、公司章程以及党和国家有关规定，制定XXXX集团有限公司机构设置“三定”方案如下：

一、董事会

（一）公司设立董事会，董事会由7人董事组成，其中职工董事1人。董事会设董事长1名，副董事长1名，董事长为公司的法定代表人。

（二）董事会依照《公司法》、省政府和省体育局的授权行使下列职权：

1.执行省政府、省体育局的决定，并定期报告工作；

2.审核公司发展战略和中长期发展规划，对其实施过程进行监督，并根据环境的变化进行必要调整；

3.决定公司的经营方针、经营计划、项目投资方案、资产处置、资本运作、融资方案；
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