中国人民银行国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号（受益所有人信息管理办法）

《受益所有人信息管理办法》已经中国人民银行行务会议审议通过和国家市场监督管理总局审签，并经国务院批准，现予发布，自2024年11月1日起施行。

中国人民银行行长 潘功胜

国家市场监督管理总局局长 罗文

2024年4月29日

受益所有人信息管理办法

第一条为提高市场透明度，维护市场秩序、金融秩序，预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动，根据反洗钱和企业登记管理有关法律、行政法规，制定本办法。

第二条下列主体（以下统称备案主体）应当根据本办法规定通过相关登记注册系统备案受益所有人信息：

（一）公司；

（二）合伙企业；

（三）外国公司分支机构 ……